歐琳科技股份有限公司于2025年[請(qǐng)?jiān)诖颂幉迦刖唧w日期]召開(kāi)了2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定召集、召開(kāi)，程序合法有效。出席會(huì)議的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）所持有表決權(quán)的股份總數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例符合法定要求，會(huì)議形成的決議合法、有效。

本次臨時(shí)股東大會(huì)的主要議題緊密圍繞公司核心業(yè)務(wù)板塊——廚具衛(wèi)具的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)能優(yōu)化及市場(chǎng)拓展計(jì)劃。會(huì)議審議并通過(guò)了以下主要決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司廚具事業(yè)部2025-2027年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的議案》

股東大會(huì)同意批準(zhǔn)該戰(zhàn)略規(guī)劃。規(guī)劃明確了未來(lái)三年公司在高端智能廚具、健康環(huán)保材料應(yīng)用及整體廚房解決方案領(lǐng)域的研發(fā)投入與市場(chǎng)布局目標(biāo)，旨在鞏固并提升歐琳在廚具市場(chǎng)的品牌影響力與技術(shù)領(lǐng)先地位。

二、審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)新型智能衛(wèi)具生產(chǎn)線的議案》

為滿足市場(chǎng)對(duì)智能化、個(gè)性化衛(wèi)浴產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求，股東大會(huì)同意公司啟動(dòng)新型智能衛(wèi)具生產(chǎn)線的建設(shè)項(xiàng)目。該投資將用于引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)，提升衛(wèi)具產(chǎn)品線的自動(dòng)化生產(chǎn)水平與產(chǎn)品附加值，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)盈利能力產(chǎn)生積極影響。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及治理需要，特別是與廚具衛(wèi)具業(yè)務(wù)擴(kuò)張相關(guān)的管理架構(gòu)調(diào)整，股東大會(huì)同意對(duì)《公司章程》中涉及經(jīng)營(yíng)范圍、董事會(huì)職權(quán)等相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的章程將更符合公司當(dāng)前及未來(lái)的運(yùn)營(yíng)實(shí)際。

四、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理與本次決議相關(guān)事宜的議案》

股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與上述議案實(shí)施相關(guān)的一切具體事宜，包括但不限于簽署相關(guān)法律文件、辦理審批登記手續(xù)等。

本次股東大會(huì)的召開(kāi)及決議，充分體現(xiàn)了全體股東對(duì)公司管理層的高度信任與支持，特別是對(duì)公司深耕廚具衛(wèi)具領(lǐng)域、推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略方向的認(rèn)可。相關(guān)決議的落實(shí)，將有助于歐琳科技進(jìn)一步強(qiáng)化其在廚衛(wèi)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期、穩(wěn)定的價(jià)值回報(bào)。

特此公告。

歐琳科技股份有限公司董事會(huì)

2025年[請(qǐng)?jiān)诖颂幉迦刖唧w日期]